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¿Qué Hace Trébol?

En Trébol, nuestra misión es facilitar a bancos y financieras la validación de personas morales. ¿Cómo lo logramos? Extrayendo y analizando información clave de actas constitutivas, poderes notariales, actas de asamblea y otros documentos legales. Esto te ayuda a tomar decisiones informadas y rápidas sobre tus clientes empresariales, además de alistar sus expedientes y formatos.

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Resumen Rápido

  • Tipos de Sociedad: Procesamos una variedad de sociedades mexicanas como SA, SAS, SAPI, S. de R.L., asociaciones civiles, sociedades de producción rural, SOFOM y sociedades anónimas bursátiles. No trabajamos con entidades gubernamentales, sindicatos o fideicomisos por ahora.
  • Composición Accionaria: Ya sea que tu estructura sea sencilla o incluya holdings, podemos ayudarte a validar los propietarios reales.

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Tipos de Sociedad

Trabajamos con una amplia variedad de sociedades mexicanas. Aquí te dejamos una lista de las que sí podemos procesar y las que no por el momento.
📋 Podemos Procesar🚫 No Podemos Procesar
Sociedad Anónima (SA)Entidades Gubernamentales
Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)Sindicatos
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI)Fideicomisos
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.)
Asociación Civil
Sociedad Civil
Sociedad de Producción Rural
Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM)
Sociedad Anónima Bursátil

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Composición Accionaria y Propietarios Reales

En Trébol, te ayudamos a validar a los propietarios reales de las empresas, ya sea que la composición accionaria incluya holdings o que todos los accionistas sean personas físicas directas. Estas son las estructuras que sí procesamos:
✅ Validamos
Sencillas: Empresas con accionistas directos únicamente
Avanzadas: Empresas con accionistas indirectos a través de holdings

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¿Tienes Preguntas?

Si no estás seguro de si tu empresa encaja o necesitas más detalles sobre cómo Trébol puede simplificar la validación de tus clientes empresariales, ¡nos encantaría ayudarte! Contáctanos a través del chat de la aplicación y hablemos sobre cómo podemos agilizar tus procesos de verificación.