Actualización de Datos Fiscales

Dictamen Legal de Empresas

El dictamen legal de empresas es una herramienta esencial para evaluar y verificar la situación legal de una compañía, especialmente cuando se van a firmar contratos importantes como créditos, aperturas de cuentas bancarias, contratación de servicios o importación de productos.

Consultas en Siger

rébol ha desarrollado una API de consulta SIGER que facilita la búsqueda de empresas en el sistema. Esta API permite realizar consultas eficientes y automatizadas utilizando el RFC de la empresa.

Certificación ISO 27001 en Trébol!

Logramos obtenido la certificación ISO 27001, el estándar internacional que avala las mejores prácticas en **sistemas de gestión de seguridad de la información**. Sabemos que, para los directores de seguridad de la información y directores de cumplimiento en los bancos, la protección de los datos de sus clientes es una prioridad absoluta. Por eso, hemos trabajado con dedicación para alcanzar este logro, con el deseo de ofrecerles la confianza de que somos el aliado que cuida y protege su información más valiosa.

Luis Buitrago

¿Qué es Trébol?

Trébol es una plataforma especializada en la automatización del onboarding de empresas. Nacimos con el objetivo de simplificar y acelerar los procesos de onboarding, permitiendo a las instituciones financieras centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio y ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

Product

OCR de Estados Financieros

En el acelerado mundo empresarial actual, la capacidad de analizar estados financieros de manera rápida y precisa es esencial para mantener una ventaja competitiva. La tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) ha evolucionado significativamente, pasando de la simple conversión de texto a la extracción de información estructurada, independientemente del formato del documento. Este avance permite a las empresas obtener métricas financieras clave como la razón corriente, margen neto, margen de EBITDA y el debt to asset ratio, esenciales para evaluar la salud financiera de una organización. En este artículo, exploraremos cómo el OCR avanzado está transformando el análisis financiero, la importancia de prevalidar los documentos y cómo la integración con motores de decisión potencia la toma de decisiones estratégicas.

¿Qué es una Persona Moral?

Una persona moral es una entidad legal creada por una o más personas físicas o morales, con el fin de realizar actividades económicas, sociales o culturales. A diferencia de una persona física, la persona moral posee derechos y obligaciones independientes de los de sus socios o accionistas y actúa a través de representantes legalmente designados.

Consultar numero de serie de la FIEL de empresas

Consultar en número de serie de la firma electrónica es un proceso indispensable.

Lineamientos Propietarios Reales CNBV

Para la mayoría de personas morales, son las personas físicas que directamente o indirectamente tiene más del 25% del capital social de una persona moral. Sin embargo, es necesario conocer muy bien los lineamientos de la CNBV en el proceso de alta de clientes personas morales ya que el asunto se puede complicar, pero acá vamos a hacer el esfuerzo por desmenuzarlo.

Legal

Inteligencia Artificial vs. Abogados

Es absolutamente natural sentir cierto temor de que la tecnología pueda reemplazar o minimizar el valor de nuestro trabajo. Sin embargo, es esencial comprender que la implementación de la tecnología no busca sustituir nuestras habilidades legales, sino más bien mejorar y potenciar nuestro trabajo. En realidad, quienes podrían tomar la delantera en nuestros roles no son las máquinas, sino aquellos colegas y competidores que están invirtiendo tiempo y esfuerzo en adaptarse y utilizar las herramientas tecnológicas disponibles, ya que les permiten reducir tiempos de procesos manuales operativos y así tener más dedicación y enfoque al análisis legal. Al adoptar la tecnología de manera estratégica, no solo podemos mantener nuestra relevancia en el entorno legal actual, sino también fortalecer nuestra posición como profesionales líderes en el campo legal y financiero.

Ivette Alvarado

¿Cómo Verificar Propietarios Reales?

Sabemos lo duro que es verificar beneficiarios finales. ¡No estás solo! hacemos este proceso todos los días y nos toma menos de lo que te tomas un café con el cliente. Queremos compartir algunos consejos prácticos que te ayudarán a digitalizar y automatizar el proceso para hacerlo más llevadero y eficiente.

Actualización de Datos de Contrapartes

¡Actualización de Datos de Contrapartes: Descubre el Arte de Cumplir con Estilo! Desde cómo evitar sanciones y riesgos hasta mejorar procesos internos, este blog te enseñará cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. Además, daremos algunos consejos prácticos para solicitar información y validar beneficiarios finales. ¡Prepárate para un viaje emocionante hacia el cumplimiento eficiente!

Trebol raises a round to modernize business onboarding

For too long business onboarding has been done manually but we are working around the clock to revamp and accelerate the business verification process. We are proud of having clients that include banks, unicorns, and traditional companies. We are happy to announce that Trebol has raised a $3 million round to modernize the business onboarding process for banks, lenders, insurers, and compliance officers in Latin America.

Trébol levanta una ronda para automatizar el Onboarding de Empresas

Por mucho tiempo el proceso de verificación de una empresa en Latino América se ha hecho de manera manual pero trabajamos 24/7 por renovar y automatizar este proceso para los millones de emprendedores de Latino América. Nos enorgullece haber logrado sumar clientes que incluyen bancos, unicornios, y empresas tradicionales. Y ahora, anunciar que levantamos una ronda de USD$3 millones para modernizar el alta de empresas para bancos, financieras, aseguradoras, y oficiales de cumplimiento en Latino América.

¿Que es un apoderado legal de una empresa?

En México, un apoderado es una figura legal que representa a una empresa o entidad en asuntos legales y administrativos. Esta figura es muy común en el ámbito empresarial, ya que permite que una empresa pueda actuar de manera más eficiente y ágil en ciertos trámites y gestiones.

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OCR de Actas Constitutivas y Poderes

Dictamen no sólo es un OCR para actas constitutivas, sino que también utiliza inteligencia artificial para identificar información crítica para la vinculación de empresas. Esto permite acelerar los procesos de mesa de onboarding de pymes especialmente para bancos, fintech, SOFOM, o agencias aduaneras. Dictamen también reduce los costos de procesamiento de documentos y permite a los bancos y financieras dar de alta a nuevos clientes en minutos de una manera rentable.

Guía Definitiva para el Onboarding Digital de Empresas en México

La verificación de la identidad de una empresa es esencial para cualquier banco antes de abrir una cuenta o permitir una transacción financiera. Los bancos deben tener la seguridad de que están tratando con una empresa legítima y que los representantes que solicitan la cuenta tienen la autoridad necesaria para hacerlo. En México, el proceso de onboarding o alta de una empresa en un banco implica una serie de pasos que garantizan la autenticidad y legalidad de la empresa.