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Validación de documentos en Trébol

En esta guía, exploraremos cómo Trébol valida distintos tipos de documentos, asegurando que la información presentada por las empresas es precisa, actualizada y cumple con los requisitos legales. A continuación, se detallan los aspectos clave a verificar para diferentes documentos

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Validación de Actas: Apoderados y representantes legales

Trébol verifica si la persona tiene poderes otorgados en las actas de la empresa, confirmando su autoridad legal para actuar en nombre de la entidad. Trébol revisa si los poderes otorgados a la persona han sido revocados, asegurando que su representación legal sigue siendo válida. Trébol comprueba si la firma autorizada es individual o mancomunada, asegurando que las acciones realizadas cumplen con las disposiciones legales.

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Validación de la vigencia de los poderes del apoderados

Trébol verifica que los poderes otorgados a los apoderados siguen vigentes, previniendo el uso de poderes expirados.

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Validación de Actas: de los estatutos de la empresa

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Validación si la razón social coincide con el del QR de la constancia

Trébol comprueba que la razón social en los estatutos coincida con la obtenida del QR de la constancia de situación fiscal, garantizando coherencia en los registros oficiales.

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Validación si el régimen de capital coincide con el del QR de la constancia

Trébol verifica que el régimen de capital en los estatutos coincida con el registrado en la constancia fiscal, asegurando exactitud en la información.

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Validación si la razón social se encontró en el RPPYC

Trébol consulta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPYC) para confirmar que la razón social de la empresa está registrada y vigente, reduciendo el riesgo de tratar con entidades no registradas.

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Vigencia de la sociedad

Trébol revisa la vigencia de la sociedad en los estatutos y en el RPPYC, asegurando que la empresa sigue operativa y en cumplimiento con sus obligaciones legales.

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Constancia de situación fiscal

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Fecha de emisión de la constancia

Trébol valida si la constancia de situación fiscal tiene más de 30 o 60 días de emisión, según las políticas establecidas. Es fundamental que la constancia sea reciente para asegurar la vigencia de la información. Trébol te notifica si la constancia está fuera del rango permitido.

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Validez del QR de la constancia de situación fiscal

Trébol verifica la validez del QR en la constancia de situación fiscal, consultando la página del SAT. Esto garantiza que el QR es auténtico y que la constancia no ha sido alterada o falsificada, asegurando la confiabilidad de la información fiscal.

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Validación de si la razón social coincide con la de las actas

Trébol revisa si la razón social registrada en el SAT coincide con la que aparece en las actas de la empresa. Esto es crucial para confirmar que no ha habido cambios en la razón social o que no se están utilizando documentos de empresas diferentes.

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Validación si el RFC está activo en el padrón

Trébol consulta el padrón del SAT para verificar si el RFC de la empresa está activo. Esta validación es importante para asegurar que la empresa sigue cumpliendo con sus obligaciones fiscales y está operando legalmente.

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Comprobante de domicilio

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Fecha de emisión del recibo

Trébol verifica la fecha de emisión del comprobante de domicilio, asegurando que no tenga más de 2 meses de antigüedad según tus políticas. Esto garantiza que la dirección registrada es actual y refleja correctamente la ubicación de la empresa.

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Validación de si la razón social coincide con la registrada en el SAT

Trébol compara la razón social en el comprobante de domicilio con la registrada en el SAT para confirmar que el documento pertenece a la empresa y no a un tercero, proporcionando mayor seguridad en la validez de la información.

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Estado de cuenta bancario

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Validación fecha de emisión del estado de cuenta

Trébol verifica la vigencia de la carátula bancaria, asegurando que no tenga más de 1 o 3 meses de antigüedad, según lo requieran tus políticas. Esto asegura que la información bancaria es reciente y relevante.

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Validación de la razón social del estado de cuenta

Además de la vigencia, Trébol verifica que la razón social del estado de cuenta bancario, sea el mismo de la razón social de las actas, y de la constancia de situación fiscal para ayudarte a corroborar que el expediente de tu cliente está completo.

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Validación de si la razón social coincide con la registrada en el SAT

Trébol valida que la razón social en la carátula bancaria coincida con la registrada en el SAT, confirmando que la cuenta bancaria pertenece efectivamente a la empresa y no a un tercero.

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Folio mercantil

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Validación si el último boleto de inscripción coincide con el del encontrado en SIGER 2.0

Trébol verifica que el número del último boleto de inscripción del folio mercantil coincida con el registrado en SIGER 2.0. Esta validación asegura que la información mercantil es correcta y actualizada, minimizando riesgos de discrepancias.

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Documentos de identidad

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Fecha de vencimiento del INE y Pasaporte

Trébol valida la fecha de vencimiento del INE o pasaporte para asegurarse de que los documentos de identidad estén vigentes, evitando el uso de documentos caducados.

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Validación de la vigencia del INE en la lista nominal

Trébol consulta la lista nominal del Instituto Nacional Electoral para confirmar que el INE está registrado y activo. Esto asegura que el documento de identidad es reconocido y válido.