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¿Cómo creo mi primera verificación en Trébol?

Aquí te enseñamos a crear una verificación en el app de Trébol para que puedas dictaminar a tu prospecto y darle de alta más rápido.

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Si TÚ tienes los documentos del prospecto

Puedes cargar los documentos siguiendo estos pasos dentro del app de Trébol:

1. Da clic en ‘Crear verificación de documentos’.

2. Escoge la opción ’Cargar documentos’ y en la ventana emergente presiona ’Continuar a la carga de documentos’.

3. En el campo ’Id interno del prospecto / empresa’ digita las palabras o código con que quieres identificar la verificación de tu prospecto.

   • Opcional: Digita el RFC de tu prospecto para complementar tu dictamen con consultas en la FIEL.

4. En la sección ’Sube los Documentos’ debes subir todos los documentos de tu prospecto, menos el documento de identidad del firmante.

   • Documentos sugeridos: En este paso puedes subir actas, CSF, comprobantes de domicilio, estados de cuenta bancarios, documentos de identidad de accionistas.

5. En la sección ’Validación de poderes por expertos’ selecciona la opción que aplique:

   • Verificación IA + Expertos: extraemos automáticamente la información de el(los) firmante(s) y un experto revisa esa información para tener mayor certeza. Esta opción es recomendable si ya sabes quién será el firmante.

   • Verificación sólo IA: extraemos firmantes automáticamente, pero no es revisado por experto.

6. Si seleccionas Verificación IA + Expertos tendrás dos opciones para especificarnos a qué persona quieres que le busquemos poderes:

   • Si tienes el documento de identidad del firmante, cárgalo en la opción ’¿Tienes la(s) identificación(es) del(de los) firmante(s)’

   • Si conoces el nombre completo del firmante, pero no tienes documento de identidad, escríbelo en el recuadro ’¿Sólo conoces sus nombres?’. Si necesitas más de un firmante, da clic en ’Agregar otra persona’ y escribe sus nombres.

7. Da clic en “Iniciar verificación” y espera unos minutos hasta que Trébol extraiga toda la información para tener tu dictamen completo.

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Si NO tienes los documentos de tu prospecto y él los va a cargar

Puedes enviarle un link de onboarding a tu prospecto para que cargue los documentos al app de Trébol siguiendo estos pasos:

1. Da clic en ‘Crear verificación de documentos’.

2. Escoge la opción ’Enviar link de onboarding’.

3. En la ventana emergente selecciona el flujo que deseas enviarle a tu prospecto.

4. Puedes copiar el link de onboarding y enviárselo a tu cliente por el medio que desees, o bien puedes enviarlo directamente por correo electrónico digitando su email.

5. Tu prospecto debe cargar los documentos que se le solicitan y digitar los datos necesarios en todo el formulario. Trébol te alertará si tu prospecto no ha subido la totalidad de los documentos porque si el expediente no está completo, no podemos empezar a procesar la información.

6. Una vez tu prospecto termine todos los pasos, Trébol procesará los documentos para que tengas el dictamen completo.