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Estados en el Sistema de Trébol

Esta guía detalla los estados que utiliza el sistema de Trébol para gestionar la validación de documentos en procesos KYB. Diferencia entre verificaciones creadas directamente mediante API o dashboard y aquellas creadas a través del widget de onboarding.

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Tipos de Creación de Verificaciones

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Verificación por el Dashboard o API

En las verificaciones creadas desde el dashboard o mediante la API, el estado de carga de documentos (upload_status) se establece automáticamente en full_upload desde el inicio. Esto supone que todos los documentos requeridos se envían directamente por el administrador o desarrollador.

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Verificación por el Widget de Onboarding

Las verificaciones creadas a través del widget de onboarding incluyen el estado de carga de documentos (upload_status). Este estado permite rastrear el progreso mientras los usuarios finales cargan los documentos requeridos.

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Estados de un Item (item_status)

Un item representa un documento individual que debe ser procesado dentro de una verificación.

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Valores posibles

EstadoDescripción
pendingEl documento está pendiente de ser procesado o está siendo procesado actualmente.
completeEl documento ha sido procesado exitosamente y ha pasado todas las validaciones requeridas.

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Estados de una Verificación (verification_status)

Una verificación agrupa múltiples items que deben ser validados para una empresa.

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Valores posibles

EstadoDescripción
pendingHay items obligatorios (no opcionales) que están pendientes de procesar (pending).
finishedTodos los items obligatorios (no opcionales) han sido procesados exitosamente (complete).

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Estados de Carga de Documentos (upload_status)

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Valores posibles

EstadoDescripción
pending_uploadNo se ha iniciado la carga de documentos. Estado inicial por defecto (solo widget).
partial_uploadAlgunos documentos requeridos han sido cargados, pero faltan otros por completar (solo widget).
full_uploadTodos los documentos requeridos han sido cargados y están listos para ser procesados.
Este estado solo cambia al utilizar widget de onboarding. Las verificaciones creadas mediante API o dashboard el estado se establece automáticamente como full_upload

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Flujo Típico de Estados

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Verificación por el Dashboard o API

  1. Se crea una verificación
    • La verificación comienza con:
      • verification_status: pending
      • upload_status: full_upload
    • Todos los documentos requeridos ya están cargados y listos para ser procesados.
  2. Procesamiento de items
    • Cada item asociado a la verificación pasa de item_status: pending a item_status: complete tras su validación.
  3. Finalización de la verificación
    • Una vez que todos los items requeridos están en item_status: complete, la verificación cambia a verification_status: finished.

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Verificación por el Widget de Onboarding

  1. Se crea una verificación
    • La verificación comienza con los estados verification_status: pending y upload_status: pending_upload.
  2. Carga parcial de documentos
    • Los usuarios finales cargan algunos documentos requeridos, actualizando el estado a upload_status: partial_upload.
  3. Carga completa de documentos
    • Todos los documentos requeridos se suben, cambiando el estado a upload_status: full_upload.
  4. Procesamiento de items
    • Los items individuales comienzan en item_status: pending y se procesan hasta alcanzar item_status: complete.
  5. Finalización de la verificación
    • Una verificación pasa a verification_status: finished solo cuando todos los items requeridos están en complete.

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Resumen de Estados por Categoría

CategoríaEstadoDescripción
VerificaciónpendingExisten items obligatorios (no opcionales) pendientes por procesar.
finishedTodos los items obligatorios (no opcionales) han sido procesados exitosamente.
ItempendingEl documento está pendiente o en proceso.
completeEl documento fue procesado con éxito.
Carga de Documentospending_uploadNo se han iniciado las cargas (solo aplica a verificaciones creadas por widget).
partial_uploadCarga en progreso, faltan documentos (solo aplica a verificaciones creadas por widget).
full_uploadTodos los documentos requeridos están cargados y listos para procesar.