Genera consultas y conoce datos críticos para el cumplimiento con regulación de lavado de dinero y conocimiento de clientes para acelerar la vinculación de empresas.
✤ Consulta información de fuentes oficiales para reducir la fricción y evitar errores de digitación.
✤ Reduce los documentos y la información que le solicitas a tus clientes sin afectar tus procesos de cumplimiento.
✤ Utiliza datos estructurados para automatizar la aprobación de nuevos clientes, en lugar de procesar documentos manualmente.
✤ Elimina cuellos de botella en tu mesa de validación.
✤ Vigila el estado de tus clientes y conoce cuando entran en liquidación, cancelación, o cambian sus representantes legales.
Válida el RFC de una empresa o PFAE, su estado tributario, su actividad económica, y dirección fiscal.
Válida la inscripción de actas y poderes en el registro público del comercio.
Cerciora la existencia y estado actual de una empresa y conoce a sus representantes legales.
Obtén el documento del certificado de existencia y representación legal al día y accede a sus datos estructurados para acelerar tu proceso de vinculación.
Valida el número de identificación tributaria de los negocios y su estado de registro en la DIAN.
