Genera consultas y conoce datos críticos para el cumplimiento con regulación de lavado de dinero y conocimiento de clientes para acelerar la vinculación de empresas.
✤ Consulta información de fuentes oficiales para reducir la fricción y evitar errores de digitación.
✤ Reduce los documentos y la información que le solicitas a tus clientes sin afectar tus procesos de cumplimiento.
✤ Utiliza datos estructurados para automatizar la aprobación de nuevos clientes, en lugar de procesar documentos manualmente.
✤ Elimina cuellos de botella en tu mesa de validación.
✤ Vigila el estado de tus clientes y conoce cuando entran en liquidación, cancelación, o cambian sus representantes legales.
Consulta el número de serie de la FIEL de empresas, y personas físicas con solo el RFC.
Actualiza la información de facturación electrónica de empresas y de personas físicas utilizando el QR de la constancia de situación fiscal.
Consulta la información de empresas en SIGER 2.0, la plataforma del registro público del comercio.
Consulta la información de apoderados, representantes legales, propietarios reales, y accionistas en renapo
Consulta si la INE de apoderados, representantes legales, propietarios reales, y accionistas está vigente en la lista nominal
Cerciora la existencia y estado actual de una empresa y conoce a sus representantes legales.
Obtén el documento del certificado de existencia y representación legal al día y accede a sus datos estructurados para acelerar tu proceso de vinculación.
Valida el número de identificación tributaria de los negocios y su estado de registro en la DIAN.
