¡Hola! Soy Fabián Torres, CEO y cofundador de Trébol, y hoy estoy emocionado de compartir contigo las últimas mejoras que hemos implementado en nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales. Estas actualizaciones están diseñadas para facilitar la aprobación de personas morales de manera más segura y rápida, cumpliendo con las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD). A continuación, te presentamos todas las novedades que potenciarán tu experiencia y optimizarán tus procesos empresariales.
Automatización del Análisis Legal de Empresas con Trébol
Nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales utiliza tecnología avanzada de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para automatizar el proceso de onboarding de empresas. Ahora, puedes extraer información crucial de actas y poderes de manera rápida y precisa, lo que te permite:
- Reducir el Tiempo de Onboarding: Automatiza la extracción de datos, acelerando el proceso de incorporación de nuevas empresas.
- Mejorar la Precisión: Minimiza errores humanos en la captura de información crítica.
- Aumentar la Eficiencia Operativa: Libera tiempo de tu equipo para enfocarse en tareas de mayor valor.
Consultas de Propietarios y Empresas para PLD
Con nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales, ahora puedes realizar consultas exhaustivas en listas restrictivas, listas propias y listas de la GAFI tanto a personas morales como a los propietarios reales y representantes legales de las empresas. Esto te asegura el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de dinero (PLD) de manera eficiente. Además, tienes la flexibilidad de hacer estas consultas utilizando tu cuenta de Quién es Quién o tu proveedor de preferencia. Así se ven las consultas para el Chapo y cómo siempre puedes también consumir la información a través de nuestra API.
Beneficios de las Consultas de PLD para Propietarios Reales
- Cumplimiento Regulativo: Garantiza que tu empresa cumple con las normativas de PLD.
- Identificación de Propietarios Reales: Accede a información detallada sobre los verdaderos propietarios de las empresas.
- Eficiencia en Procesos: Reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para las verificaciones de PLD. Evita transcribir datos de una plataforma a otra.
Consulta del Representante Legal y Documento del Folio Mercantil
Con solo el RFC de una empresa, nuestra plataforma te permite conocer:
- Representante Legal registrado en el SAT.
- Razón Social y Régimen de Capital registrado en el SAT
- Número de serie de la FIEL y Sello de la empresa.
- Consulta del SIGER 2.0 de los actos registrados en el registro público del comercio.
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Ventajas de Consultar el Folio Mercantil
- Identificación Rápida: Obtén información detallada con solo el RFC.
- Seguridad: Verifica la autenticidad de los representantes legales.
- Mejora la experiencia: Realiza consultas sin necesidad de documentos físicos.
Agregar Nuevos Apoderados a Una Verificación
A veces, la persona que desea firmar tu contrato no cuenta con los poderes necesarios. Para solucionar esto, ahora puedes agregar un firmante adicional cargando el documento de identificación de la persona que desea firmar. Esto facilita completar tu dictamen sin complicaciones.
Ventajas de Agregar Firmantes Adicionales
- Flexibilidad: Añade firmantes sin tener que comenzar una verificación desde cero.
- Simplificación de Procesos: Completa dictámenes de manera eficiente según vas recibiendo la información de la empresa.
- Seguridad: Asegura que solo personas autorizadas puedan firmar tus contratos.
Otras Mejoras en la Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales
- Menos Typos en la Extracción de Nombres: Hemos reducido significativamente la frecuencia de typos en la extracción de nombres de personas, accionistas y razones sociales, mejorando la calidad de los datos que manejas.
- Ahora puedes ingresar a la app de Trébol utilizando tu cuenta de correo laboral de Outlook o Gmail. Si necesitas hacer login con SAML o Active Directory, escríbenos y te asistiremos.
- Hemos aumentado la frecuencia del monitoreo de calidad de los reportes que te enviamos, asegurando que siempre trabajes con información precisa y actualizada.
¿Qué es la Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales de Trébol?
Nuestra Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales utiliza tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para automatizar el onboarding de empresas, extrayendo información de actas y poderes de manera eficiente y precisa. Además, integra funcionalidades para consultas de PLD, verificación de representantes legales y mucho más.
¿Cómo puedo automatizar el dictamen legal de empresas?
Simplemente carga los documentos de actas y poderes en la plataforma, y nuestra tecnología OCR extraerá la información relevante automáticamente. Esto incluye nombres de accionistas, representantes legales, y demás datos críticos necesarios para el onboarding.
¿Qué beneficios hay de automatizar el dictamen legal de personas morales?
- Ahorro de Tiempo: Automatiza tareas repetitivas, reduciendo significativamente el tiempo necesario para el onboarding.
- Mayor Precisión: Minimiza errores humanos en la captura de datos.
- Mejora la Eficiencia: Permite a tu equipo enfocarse en tareas estratégicas en lugar de la entrada manual de datos.
¿Cómo puedo realizar consultas de PLD para propietarios reales?
Puedes realizar consultas en listas restrictivas, listas propias y listas de la GAFI a personas morales y propietarios reales de empresas utilizando tu cuenta de Quién es Quién o tu proveedor de preferencia. Esto garantiza el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero de manera eficiente.
¿Qué información puedo obtener al consultar el folio mercantil de una empresa?
Con solo el RFC de una empresa, puedes conocer el representante legal registrado en el SAT, su firma FIEL y Sello, así como la lista de actos y los documentos del folio mercantil de la empresa.
¿Cómo extrar la información de todos los apoderados?
En cualquier momento puedes agregar un firmante adicional cargando su documento de identificación, lo que facilita compeletar tu dictamen sin tener que comenzar una verificación desde cero.
¿Cómo mejora la seguridad el ingreso con doble factor de autenticación?
El doble factor de autenticación añade una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión. Además de tu contraseña, necesitarás un segundo método de verificación (como un código enviado a tu teléfono) para acceder a la plataforma, protegiendo así la información sensible contra accesos no autorizados.
¿Quieres Conocer Más?
Estas mejoras son solo el comienzo de nuestra continua misión de optimizar la Plataforma de Análisis Legal de Empresas y Representantes Legales para ti. Si deseas hablar con nuestro equipo y conocer más sobre estas y otras funcionalidades, te invito a agendar una reunión a través de este enlace.
